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記者12日獲悉,通州警方近期連續打掉了5個為電信詐騙犯罪分子“洗錢”的團伙,刑事拘留16人。

前不久,通州公安分局刑偵支隊接到線索,在馬駒橋地區,幾名男子頻繁持多張銀行卡在銀行自助取款機上取出現金,然后繼續各種操作。線索顯示,這些人疑似在“洗錢”。

蹲守時,偵查員發現,有一名可疑男子在自助取款機前操作了近一個小時,只見他不停地拿著手機跟別人聯絡,期間共更換了七八張銀行卡,取款金額近二十萬元。在操作完成后,他迅速將現金轉交給在附近等候的另一名男子。

之后的幾天中,民警發現,這兩人多次到不同銀行的自助取款機前提取現金,并且每次都戴著口罩和墨鏡,無論天氣多熱,都穿著長款衣服。

民警通過偵查迅速鎖定了取款男子單某、霍某某兩人的詳細身份信息。根據經驗判斷,二人是“洗錢”團伙中負責取錢的“車手”,但“洗錢”團伙中負責指揮轉賬的“操盤手”并未現身。

偵查過程中,一起警情引起了民警的注意。一名事主報警說,他在找兼職的過程中,被招工人員要求提供銀行卡進行轉賬,并說只要給了銀行卡,就會收到傭金。根據事主提供的線索,民警很快便掌握了該招工團伙的成員信息。隨著工作的深入,該團伙組織架構逐漸清晰,團伙的關鍵人物“操盤手”駱某某也終于浮出水面。

經查,這個“洗錢”團伙共有5名成員?!安俦P手”駱某某先向境外電信詐騙分子“攬活兒”,接著在一些兼職、勞務的微信群內發布招工信息。待應聘者上門,便打著“無成本、風險小、收益高”的幌子,收購或使用應聘者的銀行卡。之后,再由單某、霍某某等團伙成員到附近銀行自助取款機取現轉存到其他銀行卡,從而完成一整套洗錢流程。

經過幾日的蹲守,該團伙成員相繼落網。警方在抓捕現場起獲銀行卡十余張,現金近十萬元。此外,民警還在現場發現了4名正準備將自己銀行卡供團伙使用的“應聘者”。

目前,駱某某等5名嫌疑人已被通州警方依法刑事拘留。 (安然)

(千龍網)

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