近年來,隨著公安機關對電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動打擊力度的持續提升,一些犯罪分子為快速轉移贓款、逃避打擊,雇傭他人對涉案資金進行非法轉賬“洗錢”,針對此類違法犯罪活動,通州警方依托夏季治安打擊整治“百日行動”,重拳出擊、不間斷開展集群戰役,連續打掉5個為犯罪分子提供“洗錢”服務的犯罪團伙,刑事拘留16名嫌疑人。

男子頻繁取現引起警方懷疑

前不久,通州公安分局刑偵支隊接市局總隊轉遞線索,稱在通州區馬駒橋地區,幾名男子頻繁持多張銀行卡在銀行自助取款機前進行取現轉存業務,疑似存在非法“洗錢”行為。接到線索后,偵查員立即前往馬駒橋地區開展工作。


(資料圖片僅供參考)

經蹲守,

偵查員發現一名可疑男子在自助取款機前操作近一個小時,過程中不停地通過手機與他人進行聯系,期間更換了七八張銀行卡,取款金額近二十萬元。在操作完成后,迅速將現金轉交給在外等候的另一名男子。隨后,二人消失在人群之中。

在隨后的幾天中,民警發現兩名男子多次到銀行自助取款機前進行取現,并且每次出現,兩人都佩戴口罩、墨鏡,即使天氣炎熱,依然身著長衣。二人怪異的穿著和反常的舉動在人群中顯得格格不入。

警方縝密偵查 洗錢團伙浮出水面

圍繞這一線索,通州警方立即增派警力開展偵查。經進一步工作,民警迅速鎖定了取款男子單某及霍某某的詳細身份信息。根據經驗判斷,二人屬于“洗錢”團伙中負責取錢“車手”的角色,但連續幾日的偵查,“洗錢”團伙中負責指揮轉賬的“操盤手”并未現身。

就在全力開展偵查的過程中,一起警情引起了民警的注意。一名事主報警反映,在找兼職的過程中被招工人員要求提供個人銀行卡進行轉賬,并承諾支付傭金。對此,民警立即對相關招工人員開展調查。

根據事主提供的線索,民警很快便掌握了該招工團伙的成員信息。讓民警感到驚喜的是前期掌握的“車手”霍某某就在其中,案件偵查工作取得重大突破。隨著工作的深入,該團伙組織架構逐漸清晰,而團伙的關鍵人物“操盤手”駱某某也終于浮出水面。

警方斬斷資金轉移通道? 5名嫌疑人栽了

經查,

該“洗錢”團伙共有5名成員?!安俦P手”駱某某先通過通訊軟件與境外電信詐騙分子聯系進行“攬活”,隨后在一些兼職、勞務的微信群內發布招工信息。待應聘者上門,便以“無成本、風險小、收益高”為幌,收購或使用應聘者的銀行卡。再由單某、霍某某等團伙成員到附近銀行自助取款機取現轉存到其它銀行卡,從而完成一整套“洗錢”流程。

“別動,我們是警察,配合工作……”經過幾日的蹲守,偵查員將正準備外出的駱某某抓獲。隨后,在該小區一間出租屋內,民警將團伙其余成員抓獲,現場起獲銀行卡十余張,現金近十萬元。

此外,民警還在現場抓獲了四名正準備出售自己銀行卡供團伙使用的“應聘者”。

目前,駱某某、單某、霍某等5名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被通州警方依法刑事拘留,其余四人因銀行卡未使用,未造成嚴重后果,經批評教育后予以釋放。

民警一鼓作氣? 接連端掉洗錢團伙

據辦案民警介紹,通常電信詐騙分子在詐騙得手后,會將涉案資金迅速轉移,由涉案銀行卡一級一級向下進行轉賬,將資金分散,最后再由專人將涉案資金取現,完成整個“洗錢”過程。

但近年來,隨著公安機關對“洗錢”活動打擊力度逐步增大,特別是“斷卡”行動的有力推進,“洗錢”方式也發生了改變。一級涉案銀行卡在接收到涉案資金后,由專人迅速取現,再轉存到其他銀行卡。這種新型“洗錢”方式極大地增加公安機關在追查涉案資金流向方面的難度,危害及其嚴重。

針對此類新型“洗錢”犯罪活動,通州警方在充分梳理分析駱某某團伙作案手法特點及活動規律的基礎上,總結出了一套打擊新型“洗錢”團伙技戰法。依托該套技戰法,民警乘勝追擊,在此后的一個月時間內,接連打掉4個非法“洗錢”團伙,刑事拘留11人。

相關“洗錢”團伙的覆滅,不僅打擊了電信詐騙分子的囂張氣焰,而且斬斷了涉案資金轉移通道,有力地保護了人民群眾的財產。

警方提示廣大群眾:要增強防范意識和法律意識,切勿因一時貪圖蠅頭小利,將自己名下的手機卡、銀行卡或網絡支付賬戶出租、出借、出售給他人,更不要為了賺取“傭金”和高額回報加入“洗錢”團伙,成為詐騙分子的幫兇。

針對此類違法犯罪行為,警方將堅決依法予以嚴厲打擊。同時,一旦發現有買賣銀行卡、手機卡及非法“洗錢”的違法犯罪行為,請立即向公安機關舉報,共同維護良好社會秩序環境。

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