冒充公檢法人員,冒充銀行工作人員、冒充金融監管人員……以金某某為首的電信網絡詐騙團伙以“工作室”的形式分布在延吉市、山東省威海市,在兩年半的時間內,該團伙的詐騙流水超過億元。


【資料圖】

7月28日,延吉市公安局在延邊州公安局的支持下經過5個月的偵查,成功端掉該團伙,抓獲金某某等詐騙犯罪嫌疑人51名,扣押涉案資金620萬元、車輛12臺、電腦52臺、手機62部、銀行卡35張。

目前,案件仍在進一步偵辦中。

團伙作案:“角色”配合天衣無縫 無差別行騙超億元

今年3月,延邊州公安局得到線索,稱有一電信網絡詐騙團伙正在活動,為迅速開展工作,立即將線索轉交給延吉市公安局進一步偵查,同時啟動州市一體聯合作戰模式,成立專案組。經過4個月的偵查,6月30日,專案組摸清了一個以冒充公檢法人員、銀行工作人員等身份實施詐騙的犯罪團伙脈絡,并組織精干警力對該犯罪團伙骨干、成員及詐騙實施窩點展開精準收網。延吉市副市長、公安局長文京春連夜召開會議,成立專案指揮部部署抓捕工作。

經查,團伙的頭目金某某今年41歲,一直沒有固定經濟來源,又不愿意踏踏實實找一份工作干,聽朋友說冒充公檢法人員打個電話就可以“掙大錢”,于是就找了幾個“朋友”開始詐騙。他們這個團伙開始只有幾個人,后來隨著詐騙人數和金額逐漸增多,他和團伙成員便通過互相介紹親朋好友進“團”,進行“招兵買馬”擴大隊伍。

該團伙組織縝密,分工明確,共有4個組構成,每組設置組長,每組成員有扮演的固定“角色”,而且每個組之間的工作環環相扣,配合十分默契。2019年底到今年7月中旬,他們無差別地騙了百余人,涉案金額過億元。該團伙詐騙方式主要有三種:

第一種是冒充公檢法人員打電話給受害人,核實受害人身份信息后說他的銀行賬戶涉嫌洗錢案件,要求對方下載某APP接受核查,如果想證明自己的清白就要先把錢打入APP里所謂的“國家安全賬戶”內。當受害人轉完賬,他們馬上把受害人拉黑。

第二種方式是發短信給被害人,稱受害人在某個地方消費成功。被騙的人就算沒有消費,也會在好奇心的驅使下按照短信上的“銀行服務號碼”撥打回去詢問情況,這時候騙子就會假意幫忙“報警”,之后假警察和金融監管員先后上線告知受害人賬戶涉嫌洗錢案件,需要及時升級賬戶,但需要先把卡內所有的資金轉入“國家安全賬戶”。當受害人轉完賬,同樣會被迅速拉黑。

第三種方式是冒充銀行貸款工作人員,稱受害人目前使用的貸款利息太高,銀行有利息更低些的貸款,詢問受害人需不需要換低利息的貸款。當受害人同意更換的時候,騙子就會要求受害人先結清原來的貸款,并提供“還款賬戶”,受害人轉賬之后同樣會被立刻拉黑。

目標鎖定:6天布控撒“法網” 一刻鐘完成“捉妖”

專案組成立后,為確保在萬無一失的情況下完成收網工作,所有參戰警力必須進行秘密偵查和抓捕工作。為避免打草驚蛇,7月15日,由刑偵大隊大隊長金成一帶隊組成的6人偵查小組換乘高鐵、汽車等多種交通工作,在山東省威海市與前期布控的偵查員匯合,為偵查方便不暴露目標,偵查員化妝成游客和務工人員,隱匿在犯罪分子生活圈附近的小旅店內,每天凌晨2點出發,開展工作。

為了確保行動無漏網之魚,偵查員每天休息時間不足4小時。18日,專案組成功鎖定12處涉案骨干、成員及實施詐騙窩點。經請示上級,市公安局再次抽調刑偵大隊、維穩大隊、警務保障室等多部門組成聯合抓捕組星夜趕赴當地。7月19日18時,抓捕組與駐當地偵辦工作組匯合。匯合后,所有人來不及休息調整,副局長玄基壽立即組織召開抓捕部署會議。

會后,在當地警方的配合下,12個抓捕小組100多名警力分別前往抓捕對象所在落腳點熟悉周邊環境,抓捕踩點工作一直到次日凌晨3時。7月20日4時,所有抓捕組警力悄悄潛入團伙組織者、骨干嫌疑人落腳點及團伙窩點周邊區域待命。7時30分,延吉、威海兩地13個抓捕組警力同時出擊,15分鐘后便將51名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

雖然,威海那幾天平均氣溫超過36℃,偵查員渾身就跟水洗的一樣。抓捕期間所有人精神都高度緊張,抓捕結束后,有民警可能因為一下子放松,直接倒地被送進醫院。

自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來,延吉市公安局在州公安局的堅強帶領下,立足本職,為延吉市的安全穩定,人民生活安寧,用自己的汗水向建州70周年和黨的“二十大”勝利召開獻禮,為全州夏季治安打擊整治“百日行動”再添戰果。

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